（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）
海南海药股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：
一、《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》。新兴际华集团有限公司及新兴际华医药控股有限公司变更同业竞争相关承诺事项，不违反《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事王建平先生、封多佳先生回避表决。独立董事专门会议已审议通过该事项，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于控股股东变更同业竞争承诺的公告》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。根据相关规定，本次董事会审议的《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
首页
微信公众号
证券之星APP
