湘邮科技: 湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告）

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-001

湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议审议并通过以下议案：

1. 《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请2025年度融资额度的议案》，拟签订总额度不超过10亿元的融资协议，授权总裁张华女士办理和签署相关协议。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于公司2024年度日常经营性关联交易执行情况及2025年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，具体内容见同日公告。5位关联董事回避表决，非关联董事3票赞成。该议案也将提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，提名徐义标先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司2025年第一次临时股东大会定于2025年3月14日14:30在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司第四会议室召开。

特此公告。湖南湘邮科技股份有限公司董事会二○二五年二月二十七日