（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-019
上海金桥信息股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月26日在上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共801人，持有表决权的股份总数为82,750,143股，占公司有表决权股份总数的22.70%。会议由公司董事长金史平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了四项非累积投票议案：1. 关于《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案；4. 关于调整回购股份用途的议案。其中，议案4为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。此外，会议还通过了关于选举杨家骅先生为第五届董事会非独立董事的累积投票议案。
北京市中伦（上海）律师事务所的刘浩杰、李川律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。
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