中国卫通: 中国卫通关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告内容摘要

（原标题：中国卫通关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告）

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-005

中国卫通集团股份有限公司控股股东中国航天科技集团有限公司于2024年8月29日完成发行“中国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”，发行规模61亿元，债券期限为3年，标的股票为航天科技集团所持有的部分本公司A股股票，债券简称为“24航天EB”，债券代码为“137190”。

根据相关规定和募集说明书约定，本期可交换债券换股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止，即2025年3月3日至2027年8月29日止。初始换股价格为16.92元/股。

截至公告披露日，航天科技集团持有公司3,189,099,928股A股股份，占公司已发行股本总数的75.49%。进入换股期后，债券持有人是否选择换股及实际换股数量存在不确定性。假设全部以初始换股价用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为8.53%），不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

中国卫通集团股份有限公司董事会 2025年2月27日