（原标题：2025年第一次临时股东大会会议决议公告）
证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-012
甬矽电子（宁波）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月26日在浙江省余姚市中意宁波生态园召开，会议由董事长王顺波主持，采用现场投票与网络投票结合的方式。共有138名普通股股东及代理人出席，持有表决权数量161,973,592股，占公司表决权数量的39.9491%。
会议审议通过两项议案：1) 《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，表决结果为同意161,833,986股（99.9138%），反对112,207股（0.0693%），弃权27,399股（0.0169%）。2) 《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意161,844,464股（99.9203%），反对71,596股（0.0442%），弃权57,532股（0.0355%）。其中，议案2为特别决议议案，获得超过三分之二的赞成票通过。
上海市方达（北京）律师事务所律师冯晨、陈曦见证了此次股东大会，确认会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。
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