北元集团: 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告）

陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年2月26日以现场表决方式召开，应出席董事11名，实际出席10名，董事孙俊良委托薛海龙代为出席并表决。会议由董事长史彦勇主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

2025年技术改造项目计划：同意新立项技术改造项目18项，总投资11,005万元（含零星技改预留资金2,000万元）；实施项目30项（含2024年延续项目12项），计划投资23,724.77万元。
2025年设备更新计划：同意设备更新计划投资6,021.44万元。
2025年科技创新项目计划：同意新立项科技创新项目29项，总投资12,126万元；实施项目35项（含2024年延续项目6项），总投资9,738万元（剩余投资预计2026年完成）。
2025年数智化项目计划：同意实施数智化项目2项，总投资450万元。
选举董事会专门委员会成员：刘建国任战略委员会委员，李琼任薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会届满。

特此公告。陕西北元化工集团股份有限公司董事会2025年2月27日。