太平鸟: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-007 债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年2月26日召开，全体董事出席。会议由董事长张江平主持，监事及部分高管列席。会议审议并通过以下议案：

1. 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，董事戴志勇、翁江宏回避表决。该议案需提交股东大会审议。

2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于增补欧利民先生为公司董事及战略委员会委员的议案》，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。董事候选人任职资格已通过提名委员会审议，增补董事事项需提交股东大会审议。

4. 《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。

5. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2025年2月27日公司披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。