（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-002
珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年2月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长谢伟明主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过两项议案：
关于部分募投项目延期的议案：董事会同意在不改变投资内容、总额及实施主体的情况下，将“研发中心建设项目”和“信息化系统升级项目”的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。该议案已通过董事会审计委员会及独立董事审议，保荐机构国泰君安证券出具无异议核查意见。
关于2025年度日常关联交易预计的议案：预计2025年度与珠海卡柏科技有限公司、北海胜联电子科技有限公司发生不超过1,000.00万元的采购原材料关联交易。该议案同样经过董事会审计委员会及独立董事审议，保荐机构国泰君安证券出具无异议核查意见。关联董事谢伟明回避表决。
备查文件包括董事会决议、独立董事决议、审计委员会决议及国泰君安证券的核查意见。
特此公告。 珠海市智迪科技股份有限公司董事会 2025年2月26日
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