（原标题：北方稀土关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-006
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司将于2025年3月13日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司办公楼三楼多功能会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议以下议案：2025年度项目投资计划；选举第九届董事会非独立董事（刘培勋、汪辉文等9人）；选举第九届董事会独立董事（杜颖、李星国等5人）；选举第九届监事会股东代表监事（刘慧颖、吴瑶等4人）。上述议案已分别经第八届董事会第四十九次会议和第八届监事会第四十六次会议审议通过。
股权登记日为2025年3月5日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但重复投票以第一次为准。累积投票制适用于选举非独立董事、独立董事和股东代表监事。股东可亲自或委托代理人出席，代理人需持授权委托书及相关证件。会议登记时间为2025年3月12日8:30-16:30，地点为内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部。与会股东食宿费用自理。
首页
微信公众号
证券之星APP
