（原标题：中材国际独立董事专门会议2025年第一次会议决议）
中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年2月20日以现场结合通讯方式召开，应参会独立董事3人，实际参会3人，符合相关规定。会议由独立董事周小明先生主持，审议通过以下两项议案：
一、《关于公司2025年担保计划的议案》：公司为所属子公司、参股公司提供担保，及子公司为其分子公司提供担保，旨在满足其获取银行授信额度及融资需求。被担保对象均为正常、持续经营的公司，按持股比例担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东利益情况。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》：公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，秉持汇率风险中性原则，符合国家相关法律、法规及《公司章程》规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格内部评估，建立了相应监管机制，可在保证正常经营前提下，有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动能力，不存在损害公司和中小投资者利益情况。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
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