（原标题：北方稀土董事会提名委员会2025年第一次会议决议）
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会提名委员会于2025年2月13日召开2025年第一次会议，应出席委员5人，实际出席5人，会议程序符合法律法规及公司规定。会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
第八届董事会任期届满，第九届董事会董事候选人推荐工作完成。公司董事会由14名董事组成，其中非独立董事9名，独立董事5名。控股股东包钢（集团）公司提名7名非独立董事候选人：刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠；第二大股东嘉鑫有限公司提名2名非独立董事候选人：汪辉文、张丽华。上述非独立董事候选人与现任成员相同。
第八届董事会独立董事成员为祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐。祝社民、王晓铁因连任6年不再担任独立董事。提名委员会建议提名杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋为第九届董事会独立董事候选人，其中杨文浩、吴绍朋为新任独立董事。
提名委员会审查确认所有候选人符合相关法规规定的任职资格，具备担任公司董事、独立董事的能力和资格。全体委员一致同意并将议案提交第八届董事会第四十九次会议审议。
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