海洋王: 董事会关于第三期员工持股计划（草案）合规性说明内容摘要

（原标题：董事会关于第三期员工持股计划（草案）合规性说明）

海洋王照明科技股份有限公司根据相关法律法规和《公司章程》规定，制订了《海洋王照明科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》。公司董事会就该计划是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）相关规定作出说明：

1. 公司不存在《指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2. 本次员工持股计划内容符合《指导意见》等法律法规的规定，程序合法、有效。
3. 审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
4. 监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5. 实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，董事会认为，《海洋王照明科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》相关规定。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2025年2月26日