国货航: 2025年第一次临时股东会通知内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会通知）

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-014

中国国际货运航空股份有限公司将于2025年3月13日10时召开2025年第一次临时股东会，会议地点为中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。会议由公司董事会召集，审议关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案。该议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月13日9:15—15:00，通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行。股权登记日为2025年3月6日。股东可通过现场或网络投票参与表决，同一表决权出现重复投票以第一次投票结果为准。

登记时间为2025年3月7日9:00—17:00，地点为国货航总部综合楼董事会办公室。法人股东需提供法定代表人身份证、营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证、股票账户卡等材料。异地股东可通过信函或电子邮件登记。

联系人：傅小宇、陈正，联系电话：010-61465083、010-61465094，电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com。