钧崴电子: 第一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第一届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-002

钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2025年2月25日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

1. 变更注册资本、公司类型、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体内容以政府相关部门核准、登记为准，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，基于公司经营发展战略规划和实际经营需要做出审慎决定，不影响募集资金正常使用。

3. 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计27,243.97万元，符合相关规定，不影响募投项目正常进行。

4. 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合公司募集资金使用计划和资金需求。

5. 使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议。

6. 使用不超过40,000万元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，前述额度可循环滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议。

7. 制定《舆情管理制度》，提高公司应对各类舆情的能力。

8. 召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年3月18日。

特此公告。钧崴电子科技股份有限公司董事会2025年2月26日。