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日播时尚: 日播时尚第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-02-25 19:58:23

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（原标题：日播时尚第四届董事会第十九次会议决议公告）

日播时尚集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年2月24日召开，会议由董事长梁丰主持，5名董事全部出席。会议审议通过了多项议案：

2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告。
2024年度利润分配预案：因净利润为负，不进行现金股利分配、资本公积金转增股本或送红股。
确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易，关联董事王晟羽回避表决。
使用闲置自有资金委托理财。
公司及子公司申请授信额度。
预计2025年度担保额度，包括资产负债率高于70%和低于70%的子公司。
审议通过公司董事及高管年度薪酬议案，董事薪酬方案将提交股东大会审议。
通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》、会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会监督职责报告。
计提资产减值准备。
拟转让子公司股权暨关联交易，关联董事王晟羽回避表决。

以上议案均需提交股东大会审议。特此公告。

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