国创高新: 第七届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十四次会议决议公告）

湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年2月24日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长黄振华主持，监事及高管列席。会议审议并通过以下议案：

1. 全资子公司担保议案：以9票同意审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，详情见2025年2月26日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-8号）。

2. 日常关联交易预计议案：以3票同意审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发、高攀文回避表决。议案需提交股东会审议，详情见2025年2月26日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9号）。

3. 银行综合授信额度议案：以9票同意审议通过《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过8亿元人民币综合授信额度，期限自股东会审议通过之日起12个月，需提交股东会审议。

4. 委托理财计划议案：以9票同意审议通过《关于2025年度委托理财计划的议案》，具体内容见2025年2月26日披露的《关于2025年度委托理财计划的公告》（公告编号：2025-10号）。

5. 临时股东会召开议案：以9票同意审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，详情见2025年2月26日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-11号）。