（原标题：恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的公告）
证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-002
恒银金融科技股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2025年2月18日以邮件方式通知全体董事，会议于2025年2月24日在天津自贸试验区以现场和通讯相结合的方式召开。董事长江浩然先生因工作原因无法现场参会，由董事、副总裁兼财务负责人王伟先生代为主持。会议应到董事7名，实到董事7名，部分董事及独立董事以通讯方式参加，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于已终止首次公开发行股票募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”的剩余募集资金12,654.12万元（含投资收益及银行存款利息）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展。该议案尚需提交公司股东会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司董事会拟于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会。
表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
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