（原标题：昊华科技第八届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-016
昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2025年2月24日在北京召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长王军先生主持。会议审议通过以下议案：
续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计479万元，其中财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《昊华科技市值管理制度》。
同意将持有的全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司100%股权按截至2023年12月31日经审计的账面净资产262,243万元划转至全资子公司中化蓝天集团有限公司，划转完成后，中昊晨光将成为中化蓝天的全资子公司。
同意于2025年3月12日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议包括选举董事、监事、变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款及续聘审计机构等议案。
特此公告。昊华化工科技集团股份有限公司董事会2025年2月25日。
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