粤桂股份: 第九届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-011

广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2月14日通过书面送达和电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，分别为刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、胡咸华、刘祎、李爱菊。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《补充非独立董事的议案》，董事会提名委员会发表同意的审查意见。具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于补充非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。该事项尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-013）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第九届董事会第三十一次会议决议及董事会提名委员会2025年第一次会议书面审核意见。

特此公告。广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2025年2月24日。