（原标题：绝味食品关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-014
绝味食品股份有限公司将于2025年3月12日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为3月12日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 确定第六届董事会独立董事津贴；3. 修订公司部分治理制度（包括股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、募集资金管理制度）；4. 选举董事（戴文军、陈更、唐颖）；5. 选举独立董事（李桂兰、欧阳宇翔、黄绿红）。上述议案已由第五届董事会第二十五次会议审议通过。
股权登记日为2025年3月4日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年3月11日16:00。联系地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼，联系电话：0731-89842956。
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