（原标题：绝味食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则）
绝味食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则旨在强化董事会决策功能，对公司财务收支和经营活动进行有效监督。审计委员会作为负责内外部审计沟通、监督和核查的专门机构，由3名非高管董事组成，其中2名为独立董事，任期与同届董事会一致。委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事担任。
主要职责包括：提议聘请或更换外部审计机构，监督内外部审计工作，审核财务信息及其披露，监督公司内部控制并审核相关报告，审计重大关联交易等。委员会有权听取内部审计和财务汇报，获取必要资料，走访相关方，开展专项调查，并可聘请中介机构提供专业意见。
工作规程涵盖与会计师事务所协商审计时间安排、督促按时提交审计报告、审阅财务报表、沟通重大审计问题、表决年度财务报告等。定期会议每季度召开一次，临时会议可根据需要召开。会议通知须提前3天发出，特殊情况可即时通知。会议表决采用记名投票方式，决议需过半数同意。会议记录保存10年，成员对未公开信息负有保密义务。议事规则自董事会审议通过之日起执行。
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