岱勒新材: 第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）

长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2025年2月24日召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式进行。应参加表决董事7名，实际参加7名，符合公司章程规定。部分监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过三项议案：

《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》：董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体内容见巨潮资讯网公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》：为提高公司舆情应对能力，维护公司形象，保护投资者权益，同意制定《舆情管理制度》。具体内容见巨潮资讯网公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的议案》：公司董事会提议于2025年3月12日下午15:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容见2025年2月24日巨潮资讯网相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第四届董事会第二十四次会议决议。