（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-007
贝达药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年2月24日召开，会议由董事长丁列明先生召集并主持，应到董事11人，实际出席11人。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年与赋成生物制药（浙江）有限公司、杭州瑞普基因科技有限公司、浙江贝莱特控股集团有限公司及其控股子公司发生不超过人民币11,833.60万元的日常关联交易。关联董事丁列明先生、丁师哲先生、范建勋先生回避表决，最终以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
第二项议案为《关于聘任LI MAO先生为公司研发总裁兼首席医学官的议案》，经董事长提名及提名委员会审核，聘任LI MAO先生担任公司研发总裁兼首席医学官，任期至本届董事会届满。该议案以11票同意、0票反对、0票弃权通过。
备查文件包括第四届董事会第二十一次会议决议、2025年第一次独立董事专门会议决议及第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
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