长药控股: 第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）

长江医药控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年2月20日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月19日以电子邮件方式送达。会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于签署关联交易协议及违规担保解除的议案。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于签署关联交易协议及违规担保解除的公告》。表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事翁浩、赵守军回避表决。

2. 关于申请借款额度暨关联交易的议案。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于申请借款额度暨关联交易的公告》。表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事翁浩、赵守军回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括公司第五届董事会第二十二次会议决议、公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。长江医药控股股份有限公司董事会2025年2月21日。