云南旅游: 公司第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第八届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-005

云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议并通过以下议案：

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股公司之间提供担保的议案》。董事会认为，本次为滁州卡乐提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺利开展，有利于其拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及股东利益。详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于控股公司之间提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会定于2025年3月10日14:45在公司召开2025年第一次临时股东大会，具体内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告。云南旅游股份有限公司董事会2025年2月22日。