五矿资本: 五矿资本股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：五矿资本股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告）

五矿资本股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年2月21日下午14:45在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及部分高管列席。会议由董事长赵立功先生召集和主持，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》：根据工作需要及规定，经控股股东推荐和提名委员会审议通过，同意提名梁建波先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。表决结果为八票同意，零票反对，零票弃权。

二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年3月12日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。表决结果为八票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司于2025年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。