致远互联: 北京致远互联软件股份有限公司关于第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京致远互联软件股份有限公司关于第三届董事会第十六次会议决议公告）

北京致远互联软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年2月21日召开，会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长徐石先生主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，将2020年限制性股票激励计划预留授予价格由19.26元/股调整为19.13元/股。独立董事认为此次调整符合相关法律法规。

2. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。因2名预留授予激励对象离职，作废其已授予但尚未归属的限制性股票2,235股；根据2022年度审计报告，公司层面归属比例为85%，对应15%即10,547股的限制性股票应作废失效。本次合计作废处理的限制性股票数量为12,782股。

3. 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合条件的28名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为59,632股。

以上议案均获得全体董事一致通过。