（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-013
甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2025年2月18日以电子邮件等方式发出，会议于2025年2月21日在公司六楼会议室以现场表决方式召开，由董事长康永红先生主持，应出席董事8人，实际出席8人，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意对公司章程中经营范围相关条款进行修订，具体内容见同日披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。该议案需提交股东大会审议，并授权董事会或相关人员办理后续工商变更登记、备案等手续。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年3月11日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括公司第五届董事会第十五次会议决议。特此公告。
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