华峰铝业: 上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-002

上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年2月20日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事彭涛、王刚采用通讯方式参会。会议由董事长陈国桢先生召集和主持，全体监事、高级管理人员列席会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于投资产业化项目建设内容变更的议案》：公司拟对“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”部分事项进行变更，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告（公告编号:2025-004）。本议案在提交董事会审议前已获董事会战略委员会审议通过。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》：根据《公司法》及《公司章程》，董事会定于2025年3月10日下午13:30召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的通知（公告编号:2025-005）。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。 上海华峰铝业股份有限公司董事会 2025年2月21日