（原标题：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明）
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司60%股权与北方多伦新能源有限责任公司75.51%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司采取了必要保密措施，限定敏感信息知悉范围。公司股票自2025年2月11日起停牌，预计不超过10个交易日，并按规定披露了停牌进展公告。公司对内幕信息知情人进行了登记，制作了《重大事项进程备忘录》，并向上交所上报。公司编制了交易预案及相关法律文件。独立董事审核并通过了相关议案，同意提交董事会审议。2025年2月19日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了交易方案，并与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。公司董事会及全体董事保证提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。公司已履行现阶段必需的法定程序，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
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