内蒙华电: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司60%股权与北方多伦新能源有限责任公司75.51%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等要求，制定了严格有效的保密制度，采取了充分必要的保密措施。

公司自本次交易方案初次探讨时，严格控制内幕信息知情人范围，并及时进行了内幕信息知情人登记。在交易过程中，对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

公司严格按照相关规定，控制内幕信息知情人范围，及时记录方案论证、筹划、作出相关决议等阶段的内幕信息知情人，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。公司已采取必要措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。