（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-008
深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年2月20日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长陈秀峰先生主持。会议通知已于2025年2月18日发出。
会议审议通过三项议案：
《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意将2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的部分募集资金用于“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”。该议案需提交股东大会审议。
《关于制定<市值管理制度>的议案》，为加强市值管理工作，根据相关法律法规和《公司章程》制定《市值管理制度》。
《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月11日14:30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。
特此公告。深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2025年2月21日。
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