（原标题：第五届董事会第四十次会议决议公告）
维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2025年2月20日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长李月中先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。
截至2025年2月20日，公司股票出现连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%的情况。根据《募集说明书》，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计每股净资产值（4.57元/股）和股票面值。若上述指标高于当前转股价格（4.63元/股），则无需调整。
董事会提请股东大会授权其全权办理本次向下修正转股价格相关事宜。本次会议决定暂不提请召开股东大会，后续将另行通知。
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