明冠新材: 明冠新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：明冠新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-005

明冠新材料股份有限公司将于2025年3月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为3月10日9:15-15:00。

会议审议议案为《关于公司实际控制人控制的企业增持计划延期暨继续实施的议案》，该议案已由第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，并于2025年2月21日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。议案1需中小投资者单独计票，且关联股东闫洪嘉、闫勇等应回避表决。

股东可通过交易终端或互联网平台投票，首次使用互联网投票需完成身份认证。同一表决权仅计第一次投票结果。股权登记日为2025年3月3日，登记对象包括A股股东及其代理人、法人股东等。参会股东需提前办理登记手续并携带有效证件，建议提前半小时到场。会议联系方式：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号明冠新材料股份有限公司证券办，联系电话：0795-3666265，邮箱：ir@mg-crown.com。