远东股份: 第十届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第十六次会议决议公告）

远东智慧能源股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年2月19日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加9人，会议由董事长蒋锡培主持，符合相关法规规定。会议审议并通过以下议案：

非独立董事及董事会专门委员会委员调整：周晓明先生因工作安排不再担任公司董事及社会责任委员会委员，公司对周晓明先生表示感谢。提名章小刚先生为第十届董事会非独立董事及社会责任委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。关联董事周晓明回避表决，投票结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事及董事会专门委员会委员调整：提名沈永建先生为第十届董事会独立董事及审计委员会和战略委员会委员候选人，任期同上。投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
修订《对外担保制度》：具体内容见同日披露的《对外担保制度》。投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
召开2025年第一次临时股东大会：具体内容见同日披露的通知。投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一、二、三项议案需提交股东大会审议。特此公告。远东智慧能源股份有限公司董事会，二○二五年二月二十日。