山西焦煤: 山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见内容摘要

（原标题：山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见）

山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年2月19日以通讯方式召开。会议依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》进行。

独立董事审核了公司2025年度日常关联交易预计情况，认为其真实、准确反映公司日常关联交易情况，交易遵循平等自愿原则，价格公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》要求。

对于2024年度实际发生的日常关联交易，独立董事认为其符合煤炭行业变化、市场行情和公司实际情况，所有交易均为公司正常经营业务所需，符合经营和发展要求，符合法律、法规规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，是因为报告期煤炭市场价格大幅下降，公司与焦煤集团下属企业降低关联交易所致，交易公平、公正、公开，有利于公司业务发展，未对上市公司独立性构成影响，未损害本公司及非关联股东利益。

董事会审议该交易事项时，关联董事应回避表决，议案需提交公司股东大会审议。独立董事：李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊。