（原标题：拓普集团第五届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-007
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年2月19日15时在公司总部C-105会议室召开，会议通知已于2025年2月9日以通讯方式发出。会议由董事长邬建树先生召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，监事和高级管理人员列席。会议合法有效。
会议审议通过《关于提前赎回“拓普转债”的议案》。自2025年1月22日至2025年2月19日，公司股价已触发“拓普转债”的有条件赎回条款。公司拟行使“拓普转债”的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价格赎回登记在册的“拓普转债”。董事会授权管理层及相关部门负责办理本次提前赎回的相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至赎回工作完成之日止。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于提前赎回“拓普转债”的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2025年2月19日
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