（原标题：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）
高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年2月14日在广州市黄埔区科学城召开，会议通知于2月11日以电子邮件形式发出。会议应参加独立董事3人，实际参加3人，董事会办公室相关人员列席，胡志勇先生主持。会议符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定。
会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及合并报表范围内子公司与关联方深圳摩吉智行科技有限公司、深圳星联天通科技有限公司、图灵新智算（广州）科技有限公司及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过14,000.00万元人民币（含税）。独立董事认为，上述关联交易基于公平自愿、互惠互利原则，符合法律法规及《公司章程》，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
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