（原标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告）
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-015
转债代码：113623 转债简称：凤 21转债
新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2025年2月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年2月14日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司新凤鸣江苏新拓新材有限公司对外投资设立全资子公司江苏新诺源环保科技有限公司。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-014号公告。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年2月20日
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