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山东威达: 第十届监事会第一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-02-18 23:29:51

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（原标题：第十届监事会第一次临时会议决议公告）

证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2025-018

山东威达机械股份有限公司第十届监事会第一次临时会议于2025年2月18日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事魏凤娟女士主持，会议的召开与表决程序符合相关规定。

会议审议通过以下议案：

审议通过《关于选举魏凤娟女士为公司第十届监事会主席的议案》，任期三年。
审议通过《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联监事魏宁波先生回避表决。监事会认为交易价格按市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
审议通过《关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》。监事会同样认为交易价格按市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
审议通过《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》，关联监事苗东东先生回避表决。监事会认为符合相关法律法规规定，调整程序合法、合规。

特此公告。山东威达机械股份有限公司监事会2025年2月19日。

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