山东威达: 第十届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第一次临时会议决议公告）

山东威达机械股份有限公司第十届董事会第一次临时会议于2025年2月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

选举杨明燕女士为公司董事长，杨桂军先生为副董事长，任期三年。
设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各委员会成员任期三年。
聘任杨明燕女士为总经理，梁勇先生、宋战友先生为副总经理，曹原培先生为财务负责人，陈杰先生为董事会秘书，姜晓女士为审计部负责人，丛凌云女士为证券事务代表，任期均为三年。
审议通过与山东威达雷姆机械有限公司、山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的议案，关联董事回避表决。
对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的134,829份股票期权予以注销。
因股票期权激励计划行权，公司注册资本、实收资本增加153,171元，总股本变更为445,703,339股，并修改《公司章程》相应条款。

会议还审议通过了其他相关事项。