航天软件: 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

证券代码：688562 证券简称：航天软件公告编号：2025-003

北京神舟航天软件技术股份有限公司公告，2025年2月18日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过补选非独立董事议案，提名刘永先生为非独立董事候选人，如当选则同时担任董事会提名委员会委员，任期至第一届董事会届满。

朱鹏程先生因工作调整辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱鹏程先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司正常生产经营活动。在新任董事选举产生前，朱鹏程先生继续履行相关职责。

刘永先生，1966年10月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，现任中国航天科技集团财务金融部一级专务。刘永先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。