隆基绿能: 第五届董事会2025年第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会2025年第三次会议决议公告）

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能公告编号:临 2025-015号债券代码:113053 债券简称:隆 22转债

隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议于2025年2月18日以通讯表决方式召开，会议由董事长钟宝申召集，应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》《公司章程》相关规定，决议合法有效。

会议审议通过两项议案：

一、《关于董事会提议向下修正“隆 22转债”转股价格的议案》，具体内容详见同日披露的《关于董事会提议向下修正“隆 22转债”转股价格的公告》。关联董事钟宝申、李振国回避表决，议案尚需提交公司股东大会批准。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年3月7日14时在西安召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见同日披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。隆基绿能科技股份有限公司董事会，二零二五年二月十九日。