可川科技: 向不特定对象发行可转换公司债券预案内容摘要_股票频道

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券预案）

苏州可川电子科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过50,000.00万元，用于锂电池新型复合材料项目（一期）。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元，期限为六年，票面利率由公司与保荐机构协商确定。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。公司设有转股价格向下修正条款，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。

本次发行的可转债不提供担保，公司将聘请资信评级机构出具资信评级报告。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。公司已制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，确保现金分红政策的落实。公司确认不属于失信企业范围，未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。