（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年2月18日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月14日通过邮件方式发出，由董事长陈修先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中部分董事及独立董事以通讯方式参会。公司监事及非董事高级管理人员列席会议，会议合法有效。
会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司董事会收到监事会提议召开临时股东会审议《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》的书面申请。根据《公司法》和《公司章程》，监事会为有权提议召开临时股东会的主体，且提案内容符合相关规定。公司董事会同意监事会提议，并决定于2025年3月6日下午15:30在公司六楼会议室召开2025年第二次临时股东会，审议《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。具体内容详见同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-012）。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。备查文件为第五届董事会第二十次会议决议。
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