亚联机械: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-010

亚联机械股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年2月17日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长郭西强主持，审议通过多项议案：

1. 变更注册资本并修订公司章程，注册资本由6,543万元变更为8,724万元，需提交股东大会审议。
2. 调整募集资金投资项目拟投入金额，确保项目顺利实施。
3. 使用募集资金14,338.86万元置换预先投入的自筹资金。
4. 使用不超过2.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
5. 向全资子公司山东亚联增资不超过8,480万元。
6. 将闲置自有资金委托理财额度调整为不超过8.5亿元。
7. 设立上海分公司。
8. 修订多项公司制度，包括《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作规则》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》，并制定《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《股东增减持及董监高持股管理制度》《独立董事专门会议工作细则》。

公司将于2025年3月5日召开第一次临时股东大会。