（原标题：关于董事会换届选举的公告）
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-005
鉴于第五届董事会任期届满，探路者控股集团股份有限公司决定进行董事会换届选举。2025年2月17日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括李明先生、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生；独立董事候选人包括李东红先生、朱克实先生、柳迪先生，三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。
上述候选人任职资格已通过公司董事会提名与薪酬考核委员会审核。第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一，独立董事候选人数不低于三分之一。非独立董事及独立董事候选人将在股东大会采用累积投票制度选举后生效，任期三年。在新一届董事会就任前，第五届董事会将继续履行职责。
第五届董事会董事刘浩先生在第六届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务。公司对刘浩先生的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢。特此公告。探路者控股集团股份有限公司董事会2025年2月17日。
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