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亚联机械: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-02-17 20:57:16

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

亚联机械股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，旨在充分发挥独立董事在董事会中的作用，完善公司法人治理结构，保护中小股东及利益相关者利益。细则规定，独立董事专门会议由全部独立董事参加，行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会或董事会会议等。特定事项如关联交易、承诺变更、收购决策等须经独立董事专门会议审议后提交董事会。会议应定期或不定期召开，由过半数独立董事推举一名召集和主持，原则上提前三日通知，特殊情况可豁免。会议需三分之二以上独立董事出席，表决实行一人一票，决议需过半数同意。会议记录应保存十年，公司应提供必要工作条件和支持，承担相关费用。细则自董事会审议通过之日起生效。

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