（原标题：董事会专门委员会工作细则（2025年2月修订））
亚联机械股份有限公司制定了《董事会专门委员会工作细则》，旨在完善公司法人治理结构，规范董事会专门委员会运作。公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，部分委员会要求独立董事过半数。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，公司应为其提供必要工作条件。
审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等。战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策。提名委员会拟定董事及高管选择标准和程序，对人选进行遴选审核。薪酬与考核委员会制定考核标准并考核董事及高管，制定审查薪酬政策与方案。
各委员会会议分为定期和临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录应真实、准确、完整保存至少十年。专门委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
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