亚联机械: 平安证券关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：平安证券关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

平安证券股份有限公司作为亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据相关规定，对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项进行了核查。

亚联机械首次公开发行人民币普通股股票2,181万股，每股面值为人民币1元，发行价格为19.08元/股，募集资金总额为416,134,800.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为361,783,267.83元。募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，并签署了募集资金三方/四方监管协议。

根据《招股说明书》和公司第三届董事会第五次会议决议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”和“研发中心项目”，拟使用募集资金分别为30,701.15万元和5,477.18万元。

截至2025年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为12,842.88万元，本次拟置换金额为12,842.88万元。此外，公司已使用自筹资金支付发行费用1,495.98万元，亦拟使用募集资金置换。

2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了相关议案。中兴华会计师事务所出具了鉴证报告。平安证券对公司本次使用募集资金置换事项无异议。